48万元异常汇款被拦截

本文转自:湖州日报

  记者  三石

  本报讯  长兴县公安局城东派出所民警近日联合中国工商银行长兴龙山支行工作人员,成功拦截一起涉及48万元的高风险投资理财汇款,当事人王女士向民警连连道谢。​

  当天上午,王女士夫妇在一名“投资中介” 陪同下,匆匆走进工商银行长兴龙山支行,要求将48万元现金,汇往广州某投资理财公司。柜面工作人员在核实汇款用途时,发现这笔交易存在多处疑点:异地高风险投资、巨额现金转账、异常高额收益,且王女士对投资公司情况含糊其辞,始终由中介代为应答。工作人员立即启动警银联动机制,城东派出所值班民警火速赶到现场处置。​

  “您知道这家公司的经营资质吗?合同里是否有明确收益保障条款?”面对民警细致询问,王女士始终眼神躲闪。民警意识到这极可能是一起精心设计的投资理财诈骗,于是联系市场监管部门核查涉事公司信息,证实该企业注册地址异常,存在重大风险隐患。

  经过长达2小时的耐心劝导,王女士终于说出实情:“他说年收益保底 30%,我想着能给孩子攒学费,差点就信了……” 最终,王女士当场取消汇款,“投资中介”人员则移交公安机关进一步调查。


(财经责编:拓荒牛 )
2025年05月15日 10:04[查看原文]