女子进店两分钟要买300克黄金,店主夫妇警惕反诈行为

戴先生接到电话后也感到事态不妙。他让顾客先付了五万元定金,同时打开手机查看派出所的反诈预警信息。那条信息提醒商户要多加注意大额购金的潜在风险。戴先生当场报警,同时想办法稳住顾客。他找了个理由说这笔大额消费需要向派出所报备。没想到顾客听后马上说不买了,要去其他店。

戴先生担心顾客离开后继续出问题,就以退款需要走流程为由留住了她。很快民警赶到现场,戴先生为顾客办了全额退款。他说宁愿这笔生意不做,也要让客人不被骗。店主夫妇当时的想法很简单,就是希望帮助别人避免损失。

就在当天上午,瓯海区公安分局的反诈中心通过预警信息发现一名市民可能正在遭遇诈骗,正准备用大额资金购买黄金。中心立即启动了联勤机制,和当地派出所一起展开了核查工作。

下午,民警来到金店询问顾客。顾客的态度很强硬,坚持说买黄金是为了给孩子订婚用。她的说法前后有矛盾。之前说是给母亲买,现在又成了自己买给孩子。这让民警觉得其中可能有问题。他们查看了顾客的银行卡,发现有一笔三十万元的贷款记录。种种迹象表明,顾客很可能已经被骗子控制了。

民警注意到顾客包里还放着一部平板电脑。在他们再三要求下,顾客终于解锁了设备。民警打开聊天软件,看到了顾客和一名备注为某医药集团内部人员的聊天记录。顾客这才承认,对方声称可以带她做期货投资。

民警当场告诉顾客,之前有没有给他转过钱,现在百分之百被骗了。可顾客还是不肯完全开口。民警花了一个多小时反复劝说,她终于登录了对方提供的所谓投资平台。平台客服正在要求她通过购买黄金进行充值。

原来半个月前,顾客在社交软件上认识了一个网友,对方自称有内幕消息,能带她投资赚钱,并声称最高收益可以达到百分之五。被高额回报冲昏头脑的她,竟然真的贷款三十万元,按照对方要求购买黄金后交付。

民警给她详细讲了骗局的套路。这其实是一种网络交友诱导投资诈骗。对方要求受害人购买黄金交付,就是为了避开银行和警方的资金追踪,这是洗钱犯罪的新办法。

从这件事可以看出,保护好自己的资金安全非常关键。金店的店主夫妇虽然只是普通商户,却用自己的方式帮到了一位可能被骗的顾客。这让很多人想起,生活中遇到类似情况时,多留心一点就能少走很多弯路。


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