截至2025年12月26日收盘，迪哲医药（688192）报收于58.14元，较上周的58.5元下跌0.62%。本周，迪哲医药12月25日盘中最高价报60.87元。12月26日盘中最低价报57.66元。迪哲医药当前最新总市值268.13亿元，在化学制药板块市值排名16/151，在两市A股市值排名742/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：迪哲医药拟发行H股并在香港联交所上市，深化全球化布局。
• 公司公告汇总：公司审议通过改选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案。
• 公司公告汇总：公司提名王天佑为第二届董事会独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司拟修订《公司章程（草案）》并制定多项内部治理制度。
• 公司公告汇总：公司将于2026年1月9日召开第一次临时股东会审议H股发行事项。

公司公告汇总

迪哲（江苏）医药股份有限公司于2025年12月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过关于改选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案。会议通过公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的相关议案，包括发行方案、募集资金使用计划、决议有效期、授权董事会处理上市事宜、修订公司章程及相关治理制度、制定境外发行证券和上市保密管理制度、聘任联席公司秘书及授权代表、滚存利润分配方案、聘请审计机构、在香港注册及设立营业地址等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会。

同日召开第二届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过《关于聘请公司H股股票发行并上市审计机构的议案》，独立董事一致同意聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为审计机构，认为其具备相关资质与专业能力。

公司发布公告称，独立董事王学恭因个人工作原因辞职，提名王天佑为第二届董事会独立董事候选人。王天佑具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，兼任独立董事的上市公司未超过三家。

公司制定《董事会成员多元化政策（草案）》，旨在实现性别、年龄、文化背景、专业经验等多维度的董事会成员多元化，强调逐步提高女性董事比例，由提名委员会负责物色候选人并建立女性董事后备人才库，相关信息将披露于年度报告及ESG报告中。

公司同步制定《雇员多元化政策（草案）》，涵盖招聘实践、性别多元化规划、培训与意识提升、意见反馈机制等内容。公司将基于能力、资历和业务需求推进公平招聘，定期监控性别比例，设定可衡量目标，并在《企业管治报告》中披露进展，由提名委员会监督实施。

董事会提名王天佑为独立董事候选人，确认其具备任职资格，已通过提名委员会资格审查，与公司无影响独立性的关系，无重大失信记录，兼任境内上市公司数量合规。

公司发布关于筹划发行H股并在香港联交所上市的提示性公告，拟发行境外上市外资股，旨在提升国际化品牌影响力与核心竞争力。本次发行需获中国证监会、香港联交所及香港证监会等相关监管机构批准或备案，具体细节尚未确定，存在不确定性。

公司公告拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为H股发行并上市审计机构，该所具备国际财务报告准则审计资格，符合香港联交所要求，近三年无重大执业质量问题，已投保专业责任保险，相关议案尚需提交股东会审议。

公司审议通过修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则，制定《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》，修订独立董事、董事会专门委员会、信息披露、关联交易等管理办法，新增董事会成员多元化政策和雇员多元化政策，上述制度将于H股上市之日起生效。

公司制定《股东会议事规则（草案）》，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议执行程序，规定年度股东会每年召开一次，临时股东会依需召开，董事会负责召集，特定情况下独立董事、审计委员会或符合条件股东可自行召集，会议采取现场与网络结合方式。

《公司章程（草案）》涵盖公司治理结构、股东权利义务、董事会及高管职责、财务会计、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算等内容，明确股东会、董事会职权与议事规则，规范股份发行、转让、回购等事项。

公司制定《内部审计制度（草案）》，明确内部审计部在董事会及审计委员会领导下独立运作，审查财务收支与内部控制有效性，重点关注对外投资、资产交易、担保、关联交易等事项，定期报告工作并建立审计档案管理制度。

《董事会议事规则（草案）》明确董事会职责权限、组织与行为规范，董事会对股东会负责，执行决议并决策重大经营事项，下设董事会办公室由董事会秘书分管，定期会议每年至少四次，会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过，担保事项需更高比例通过。

公司制定《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》，规范内幕信息管理，明确内幕信息及知情人范围，规定档案与重大事项进程备忘录的登记、报送、保存要求，强调保密责任，禁止内幕交易，明确责任追究机制，自H股上市之日起施行。

公司制定《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》，规范信息安全与档案管理，确保遵守《证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等法规，向境外提供涉密文件须依法审批，服务机构须签保密协议，档案原则上存境内，境外监管检查须通过跨境监管合作机制进行。

公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（草案）》，规范信息披露的暂缓与豁免行为，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等制定，可在涉及国家秘密、商业秘密时暂缓或豁免披露，履行内部审批与保密承诺，原因消除后及时披露。

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