截至2025年12月26日收盘，际华集团（601718）报收于3.4元，较上周的3.39元上涨0.29%。本周，际华集团12月25日盘中最高价报3.43元。12月23日盘中最低价报3.3元。际华集团当前最新总市值148.28亿元，在服装家纺板块市值排名4/59，在两市A股市值排名1317/5178。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：际华集团召开2025年第二次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订公司章程。
• 来自公司公告汇总：股东大会通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构。
• 来自公司公告汇总：部分募投项目结项，结余资金将用于补充流动资金。
• 来自公司公告汇总：补选第六届董事会非独立董事，董事会结构持续完善。
• 来自公司公告汇总：北京德恒律师事务所确认本次股东大会决议合法有效。

公司公告汇总

北京德恒律师事务所出具法律意见，认为际华集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。

际华集团于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构。

会议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，该议案为特别决议，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

部分募投项目已完成，结余募集资金将用于补充公司流动资金。

会议补选第六届董事会非独立董事，进一步完善董事会构成。

董事会议事规则

为提升董事会运作效率与决策科学性，际华集团依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等制定董事会议事规则。

规则涵盖董事会的召集与召开程序、提案要求、董事参会及委托规定、表决与决议流程、会议记录与签署要求。

董事会下设审计与风险管理委员会等专门委员会，依授权履职。会议可采用现场、视频或电话方式召开。

董事须对董事会决议承担责任，若决议违法或违章程导致公司受损，参与决议的董事应承担赔偿责任，但表决时明确异议并记载者可免责。

股东会议事规则

际华集团制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知与召开程序。

股东会包括年度会议和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后的六个月内举行。

董事会负责召集会议，独立董事、审计与风险管理委员会及符合条件的股东可提议或自行召集。

会议提案需符合法律规定，召集人应在会议召开前二十日（年度会议）或十五日（临时会议）发布公告。

会议应设置现场并提供网络投票方式，表决结果需当场公布，决议公告应及时披露。

际华集团股份有限公司章程（2025年12月修订）

《际华集团股份有限公司章程》于2025年12月25日经2025年第二次临时股东大会批准修订并生效。

本次修订涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权、利润分配政策及股份回购等内容，旨在完善内部控制与决策机制。

公司章程对全体股东、董事、监事及高级管理人员具有法律约束力。

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