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网安反诈联手斩断诈骗链条 山东沂南警方打掉一买卖黄金“洗钱”电诈团伙
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拓荒牛
2026-02-07
网安反诈联手斩断诈骗链条 山东沂南警方打掉一买卖黄金“洗钱”电诈团伙
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拓荒牛
2026-02-06
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202602/2026020707031557751.png"></p><p>沂南县公安局反诈和网安部门在侦办辖区一起“投资理财被电信诈骗案”时，发现资金流向系大额转入深圳一家黄金首饰店账户，经过进一步落地核查，初步锁定了犯罪嫌疑人为贵州籍男子冯某、郑某。专案组民警辗转深圳、贵州、东莞等地3000余公里，最终在贵州铜仁火车站将冯某、郑某抓获归案，当场扣押违法所得18,000元及作案工具。</p><p>经查，2025年12月29日至2026年1月20日，犯罪嫌疑人郑某、冯某受上家指使，把受害人被骗资金转入深圳某黄金首饰店账户购买黄金板材，经多次转运和分销，为诈骗分子“跑分”洗钱，在深圳、东莞等地疯狂作案30余起，涉案黄金500余万元，关联全国各地发生的多起电诈案，非法获利4万余元。</p><p>目前，上述2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，该案正在进一步侦办中。警方提醒广大销售黄金等贵重物品的店面注意，一旦涉及到诈骗洗钱，账户会被冻结，正常经营将受影响。(通讯员)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202602/2026020617023833787.png"></p><p>沂南县公安局反诈和网安部门在侦办辖区一起“投资理财被电信诈骗案”时，发现资金流向系大额转入深圳一家黄金首饰店账户，经过进一步落地核查，初步锁定了犯罪嫌疑人为贵州籍男子冯某、郑某。专案组民警辗转深圳、贵州、东莞等地3000余公里，最终在贵州铜仁火车站将冯某、郑某抓获归案，当场扣押违法所得18,000元及作案工具。</p><p>经查，2025年12月29日至2026年1月20日，犯罪嫌疑人郑某、冯某受上家指使，把受害人被骗资金转入深圳某黄金首饰店账户购买黄金板材，经多次转运和分销，为诈骗分子“跑分”洗钱，在深圳、东莞等地疯狂作案30余起，涉案黄金500余万元，关联全国各地发生的多起电诈案，非法获利4万余元。</p><p>目前，上述2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，该案正在进一步侦办中。警方提醒广大销售黄金等贵重物品的店面注意，一旦涉及到诈骗洗钱，账户会被冻结，正常经营将受影响。(通讯员)
