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明起，现金买黄金超10万元将需上报
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中关村国际人才会客厅
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拓荒牛
2025-08-03
明起，现金买黄金超10万元将需上报
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知识产权服务中心
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拓荒牛
2025-08-02
明起，现金买黄金超10万元将需上报
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企业数字化（企业CBD）
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拓荒牛
2025-08-02
明起，现金买黄金超10万元将需上报
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商标服务中心
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拓荒牛
2025-08-01
明起，现金买黄金超10万元将需上报
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软件著作权服务中心-企业CBD
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拓荒牛
2025-08-01
明起，现金买黄金超10万元将需上报
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数字乡村-村CBD、村BD
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拓荒牛
2025-07-31
明起，现金买黄金超10万元将需上报
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资质办理服务中心
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拓荒牛
2025-07-31
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025080307004431833.png"></p><p>其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。</p><p><strong>客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。</strong>《办法》自2025年8月1日起施行。</p>)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025080216003880878.png"></p><p>其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。</p><p><strong>客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。</strong>《办法》自2025年8月1日起施行。</p>)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025080214001712867.png"></p><p>其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。</p><p><strong>客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。</strong>《办法》自2025年8月1日起施行。</p>)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025080123002864287.png"></p><p>其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。</p><p><strong>客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。</strong>《办法》自2025年8月1日起施行。</p>)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025080121004120753.png"></p><p>其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。</p><p><strong>客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。</strong>《办法》自2025年8月1日起施行。</p>)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202507/2025073120002885226.png"></p><p>其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。</p><p><strong>客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。</strong>《办法》自2025年8月1日起施行。</p>)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202507/2025073114004521511.png"></p><p>其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。</p><p><strong>客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。</strong>《办法》自2025年8月1日起施行。</p>)
