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为办贷款“刷流水”，竟成了“洗钱帮凶”？
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财经
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拓荒牛
2025-04-25
![](https://img-s.msn.cn/tenant/amp/entityid/aa1dhq2y.img"></div><p>4月16日，仙桃市农商行工作人员主动甄别客户异常行为，充分运用“警银联动”机制，协助仙桃警方成功抓获一名帮诈骗分子转移涉诈资金的犯罪嫌疑人童某，阻止一起涉案资金取现交易。</p><p>4月16日16时许，仙桃市农商行解放支行大厅，一男子要求取现5万元。银行工作人员查询发现，该男子银行卡15时39分刚到账5万元，16时07分便出现在银行网点要求取现，显然是早已在银行网点周围等待资金到账，行迹十分可疑，所涉资金很有可能是非法资金。</p><p>想到这，工作人员便以大额取现要提前预约为由，指导童某预约次日取款，并立即将情况上报至市反诈中心。市反诈中心接报后，立即向全市各银行网点作了情况通报，要求其他网点密切关注童某动向。</p><p>17时许，当童某进入仙桃农商行银兴分理处再次要求取现时，警方立刻接到银行通报的情况，很快就将其抓获。</p><div><img)
