浙江政协文员、西班牙知名华商涉嫌洗钱12亿在西班牙被捕

　  浙江省政协委员、知名华商高平10月21日在西班牙被当地警方正式拘捕。根据拘捕令，高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、恐吓、侵犯公民权利等13宗罪名，高平本人被指控为“黑帮头目”。西班牙当局指控以高平为首的这个集团涉嫌走私中国货物，再洗黑钱转回中国，4年内共洗黑钱12亿欧元。

　　此案法庭共发出110张拘捕令，目前已有83人被捕，其中包括58名中国人、17名西班牙人和8名其他国家人士。被捕者除了被指是集团首脑的高平外，还有马德里附近芬拉布拉达（Fuenlabrada）一名市议员和色情片演员维达尔等。

　　此次行动被命名为“皇帝行动”，逮捕令和搜查令由西班牙国家法院4号法庭在15日发出。当地警方在西班牙多地搜查120间仓库和住宅，没收1000万欧元和200辆汽车，冻结逾120人的银行户口。

　　“高平现在仍然拒绝录口供。他已经就此案聘请了代理律师。”10月22日，马德里一位与高平交往密切的华人同乡律师向本报透露说，部分涉案被捕的华商近日已被保释。

　　当地多名华商领袖批评此事件是一次“规模空前的排华行动”。当地华商会组织，以及华商较集中的马德里国贸城的员工10月22日在马德里举行了针对此事件的游行抗议活动。

　　“华人在当地的生存环境和信誉正在因此而恶化，当地200多家媒体借此事件对华商进行妖魔化渲染。”10月22日，位于马德里的青田陈氏兄弟律师楼的一名律师对本报记者说，“这几天马德里马思拉达拉夫唐人街的华人人人自危，纷纷关门停业。”

　  高平是浙江青田人，1972年生。18岁那年出国去了西班牙发展，做过餐厅厨师，创办过连锁快餐店，做过法国品牌箱包的代理。后来他涉足小百货经营，开设国贸城，与浙江义乌小商品城对接，从事中国小商品进入欧洲的批发业务。

　　现在高平是马德里最大的贸易企业西班牙国贸城集团的董事长，同时兼任伊比利亚（杭州）电子有限公司董事长，其社会身份还包括《艺术与投资》杂志出版人，西班牙华人企业联合会主席团主席，浙江省侨商会副会长等等。

　　据接近高平的华商介绍，高平在欧洲华人商界是有影响的名人。他在西班牙经营着数百家连锁超市，在西班牙、意大利都开设了国贸城。作为一位爱好艺术和体育的企业家，他在北京开设有艺术画廊，成立一个艺术基金。他还连续数年资助过一支西班牙的著名足球队。

　　
　　此次案发，高平等人涉嫌组织犯罪，走私，洗钱，偷税漏税，恐吓，侵犯公民权利，以及贩卖军火、毒品和组织卖淫等13条罪状。而且，被捕的所有华人这13宗控罪一条不漏。西班牙当局指这个集团涉嫌走私中国货，再洗黑钱转回中国，四年内洗黑钱12亿欧元。批捕名单上甚至还有未成年人，包括高平的两个分别为17岁和13岁的儿子。

　　这次行动对西班牙华侨商界来说是一次重创。“警方进入商贸城，连电脑都给全部搬走，高平生意做得那么大，上下链条上的华商可谓人人自危。”在国贸城经营的华商徐先生说。这场行动展开当天，西班牙主流媒体都对此事件进行了全天候的、史无前例的轮番报道，激起了西班牙民众对华人的极度反感与排斥，导致华人声誉一落千丈。

　　
　　对于这次空前严厉的打击，许多华商甚至将此归因于高平家族的“炫富”。据多名受访的当地华商说，高平的太太此前在接受当地电视媒体专访时，曾把记者带到家里，将放在床底下的爱马仕提包一个个拎出来介绍说：虽然打拼得很辛苦，但每天晚上能躺在这些奢侈品上睡觉，也觉得很幸福。对于这一传说，未能联系上高平的家属加以求证。但在高平案发后，西班牙华商团体在当地华文媒体上发布倡议书，其中一条就是要华人老板们“保持低调，不要炫富”。